Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Wir betreiben Beat Casino unter der Lizenz OGL/2025/0342/1879 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Seite erklärt in klaren Worten, welche Maßnahmen wir gegen Geldwäsche treffen, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäsche und die Finanzierung von Straftaten sind für uns keine abstrakten Risiken, sondern konkrete Pflichten aus unserer Lizenz. Wir setzen die Anti-Geldwäsche Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao vollständig um und führen ein Risikomanagement, das jeden Kunden, jede Zahlung und jedes Spielmuster einbezieht. Wer bei uns spielt, kann darauf vertrauen, dass Gelder aus legaler Herkunft stammen.

Dazu gehört ein benannter Geldwäschereibeauftragter (MLRO), der unser internes Kontrollsystem laufend prüft, Schulungen des Teams überwacht und Verdachtsfälle an die zuständige Finanzaufsicht meldet. Verstöße gegen unsere Richtlinie ziehen die sofortige Sperrung des Kontos und die Meldung an die Behörden nach sich.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Stufen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten führen wir eine erweiterte Prüfung durch. Erst wenn Ihr Alter und Ihre Identität feststehen, geben wir Auszahlungen frei.

Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gut lesbar, gültig)
Adressnachweis: Stromrechnung, Meldebestätigung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
Zahlungsnachweis: Foto der Kreditkarte (mittig abgedeckt) oder Screenshot des E-Wallets mit Ihrem Namen

So läuft die Prüfung ab

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, im Bereich Verifizierung. Wir bearbeiten vollständige Einreichungen innerhalb von 24 Stunden, in der Regel deutlich schneller. Sie sehen den Status Ihrer Prüfung jederzeit im Konto, und unser Support ist rund um die Uhr per Live-Chat unter [email protected] erreichbar.

Konto eröffnen und persönliche Daten vollständig angeben
Dokumente im Bereich Verifizierung hochladen
Prüfung durch unser Compliance-Team, meist innerhalb weniger Stunden
Bei Rückfragen antworten wir per E-Mail, dann reichen Sie fehlende Unterlagen nach
Freigabe: Auszahlungen und volle Kontofunktionen werden aktiviert

Datenschutz bei Dokumenten

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte TLS-Verbindung, und wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit Zugriffsbeschränkung auf das Compliance-Team. Niemand außer den dafür befugten Mitarbeitern sieht Ihre Ausweiskopien.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei größeren Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten fragen wir nach, woher die eingesetzten Gelder stammen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung, die uns keine Wahl lässt. In der Regel genügen Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder der Verkaufsnachweis etwa von Immobilien oder Wertpapieren.

Wir fordern den Nachweis nur an, wenn das Transaktionsvolumen es rechtfertigt oder wenn unser Monitoringdiskrepanzen zwischen Spielniveau und deklarierten Verhältnissen erkennt. Liegen die Belege vor, prüfen wir sie diskret und zügig.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Jede Einzahlung ab 10 EUR und jede Auszahlung ab 10 EUR durchläuft unser automatisches Monitoring. Verdächtige Konstellationen, etwa Einzahlungen ohne nennenswertes Spielgeschehen mit sofortiger Auszahlungsanfrage, halten wir zur manuellen Prüfung an.

Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel)
Tageslimit für Auszahlungen: 5.000 EUR
Bearbeitungszeit von Auszahlungen: 0 bis 24 Stunden
Keine Gebühren auf Ein- oder Auszahlungen

Wenn Verifizierung scheitert

Fehlen Dokumente oder widersprechen sie Ihren Kontoangaben, setzen wir die Prüfung aus und frieren Auszahlungen ein, bis die Unstimmigkeiten geklärt sind. Sie können in dieser Phase weiterspielen, erhalten aber kein Geld ausgezahlt. Geben Sie trotz zweimaliger Aufforderung keine Dokumente ab, schließen wir das Konto und ersticken damit auch den Missbrauch unserer Plattform.

Unvollständige Unterlagen: Nachfrist von 14 Tagen per E-Mail
Falschangaben: sofortige Aussetzung aller Auszahlungen
Fälschungsverdacht: Kontosperre und Meldung an die Behörden
Endgültiges Scheitern: Kontoschließung, Guthaben wird auf ein verifiziertes Eigenkonto überwiesen

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es unsere Lizenz vorschreibt. Grund ist die Pflicht, Behörden auf Anfrage jederzeit vollständige Nachweise vorlegen zu können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente unwiderruflich, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Basisprüfung läuft bei der Registrierung automatisch. Vollständige Dokumente verlangen wir vor der ersten Auszahlung oder bei bestimmten Schwellenwerten.

Wie lange dauert die KYC Prüfung bei Beat Casino?

In der Regel weniger als 24 Stunden. Vollständige und gut lesbare Dokumente verkürzen die Prüfung erheblich.

Warum muss ich die Herkunft meiner Einzahlungen belegen?

Wenn das Volumen ungewöhnlich hoch ist oder unser Monitoring Auffälligkeiten erkennt, verlangt das Gesetz einen Nachweis wie Gehaltsabrechnung oder Kontoauszug.

Kann ich auf ein anderes Konto auszahlen lassen?

Nein. Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Das gilt als Same-Methode-Regel und erschwert Geldwäsche.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt fünf Jahre nach Kontoende und löschen sie danach unwiderruflich.